南宁警方通报扫黑除恶战果：“1105”特大传销案告破 涉案金

警方缴获一大批传销书籍和资料。

10月14日，南宁警方召开案情通报会，通报近期扫黑除恶成果：邕宁警方侦破“1105”特大传销案，该案涉及金额近2亿元，涉嫌传销的人员有1000余人。

今年以来，南宁市公安局将打击传销纳入扫黑除恶专项斗争的工作中同部署、同推进，进一步加大对传销案件的攻坚力度，重点打击聚集式传销、网络传销、传销涉黑涉恶违法犯罪行为。5月5日凌晨，南宁警方精心组织，周密部署，调集550名警员，充分依托“智慧警务”合成作战联侦平台，多警种联动合成作战，精准打击，成功侦破“1105”特大传销案。

摸排千余人锁定“鼠窝”

“查获这伙传销人员，是有一定难度的，主要是资金往来取证难，主要成员藏得比较深。”南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉说。

2018年11月1日，南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现，一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带，从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日，经侦支队三大队将该案线索转移至邕宁公安分局经侦大队侦办，该案取名为“1105”专案。

“1105”专案是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名，线下拉人头获取分红模式的传销案，该案涉案人员众多，涉案金额巨大，社会影响恶劣。

接到案件线索后，邕宁警方高度重视，立即抽调经侦大队、江湾派出所业务骨干组成专案组，对该案进行侦办。在前期摸排中，专案组走访群众、伏击守候，加班加点连续奋战，在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带摸排涉嫌传销的出租房500余间，摸排涉嫌传销人员1000余人，最终锁定了该传销团伙的窝点。

在对前期线索进行周密研判后，专案组发现，该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首，涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数等交易记录，具有南宁警方以往查处的传销组织中常见的申购、返利等特征。对此，专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级，采取复式计酬方式核算、分发提成，团伙成员之间资金交易流量每月达几百万元人民币。

一天端掉60多个窝点

在摸清线索后，经侦大队紧锣密鼓制定收网方案。2019年5月5日凌晨，邕宁警方在上级公安机关的指挥下，组织300多名警员，分成60多个抓捕小组，对相关嫌疑人进行收网。为防止嫌疑人跑路，专案组安排民警连夜伏击守候，密切注意嫌疑人行踪。行动开始后，全体人员犹如利刃出鞘，迅速赶往已摸排掌控的传销窝点进行抓捕。当天，共端掉60多个窝点，抓获涉嫌传销人员100余人。

该案收网后，为确保案件调查取证、报捕等后续审理和刑事诉讼工作顺利进行，邕宁公安分局要求专案组立即开展审讯攻坚工作。在后续工作中，专案组加班加点整理收缴的传销资料、手机、电脑等证据材料，全方位固定证据。

5月7日，专案组民警发现该案老总级别人员陈某树的行踪。陈某树大多时候在幕后电话指挥，不与传销人员住同一城区，并以正当生意掩饰。警方在华南城附近的某洗脚城将陈某树抓获，并在其住处及车上查获涉嫌传销书籍、资料一批。

经过一个多月的艰苦审讯和调查取证，警方摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况。经审讯，目前有15名被刑拘的重点犯罪嫌疑人承认参与传销，供述了部分犯罪事实，并绘制了其所知道的传销组织人员结构图，对其认识的传销组织老总及总管进行指认。据多名犯罪嫌疑人供述，该传销组织晋升老总级别的基本条件是份额达到600份，下线成员达到29人。

目前，该案已逮捕23人，冻结涉案资金约350万元，扣押汽车6辆，现处于审查起诉阶段。