4月28日中午，犹豫了半个月之后，广东裕唐建设工程有限公司负责人唐先生最终还是选择了报警。“这样一来，如果之前的转账真的有什么问题，那追究起来证明跟我们公司完全无关。”唐先生说。
面对公司银行账户内涉及广东中企云通科技有限公司(简称：中企云通)、广东裕唐建设工程有限公司(简称：裕唐建设)、广东森亚建设有限公司(简称：森亚建设)三家公司间的异常转账，他慎之又慎。
银行流水记录显示：2024年10月11日至2025年3月28日，中企云通分27次向裕唐建设转入资金共计约1.73亿元;2024年10月17日至2025年3月28日，裕唐建设分31次向森亚建设转出资金共计约1.71亿元。
而所有这些转入、转出的操作，全部由中企云通实施。“去年10月，中企云通提出要借我们的账户过一下账，说涉及金额几百万，因为我们双方有合作项目，所以就同意了，把两个U盾交给了他们”。
原以为几天之后U盾就能还回来，但实则一拖再拖，多次催要仍不归还。直至今年4月13日，中企云通终于将两个U盾还了回来，裕唐建设财务人员一查流水记录，才发现近半年内转账超1.73亿元。
如此大额的转账，不会无缘无故借用其他公司账户。
唐先生说，裕唐建设正在承建中企云通开发的一个项目，工程总额超过8亿元，去年6月开工建设至今，已完成工程量约2.6亿元。根据合同约定按月进度的75%付款，裕唐建设却有不少款项未收到。
唐先生说，中企云通项目负责人彭女士曾在银行系统工作多年，以此项目申请到了多笔贷款，“现在，这些资金从中企云通转到我们公司后又马上转出，我担心是不是相当于把应支付的工程款挪用了?”
因为没有及时收到进度款，裕唐建设东拼西凑垫入巨额资金以维持项目建设，其间不得不停工近14天。
对此，中企云通回应，2024年10月10日至2025年4月13日，裕唐建设公司账户的两个U盾，“由我司保管及监控使用，期间发生的每笔交易均真实、合法。在此期间产生的任何经济纠纷由我司负责。”
彭女士表示，裕唐建设因为自身经营的问题涉及诸多纠纷，为确保双方合作项目顺利推进，因此对其资金账户进行监管，将资金从裕唐建设账户转出，是确保资金安全，“将U盾交给我们也是他们同意的”。
不过，广东品峰律师事务所律师马林指出，在裕唐建设并未明确授权的情况下，中企云通这种操作可能构成对裕唐建设公司账户的非法使用，涉及资金挪用或侵占，同时要警惕是否涉及贷款的违规使用。
文/广州日报新花城记者：汪万里
广州日报新花城编辑：石忠情
https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2025/04/29/SF137545145d9c522dace546a5aa3477.html
文章来源：转载法制宣传网 http://www.fzxcw.net/jckuaixun/4245.html
微信公众号：TWGX168
微博二维码
